Parcours Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : obligations et bonnes pratiques pour les entreprises | Buzzeemedia

Vous cherchez à structurer votre montée en compétences ? Le parcours Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : obligations et bonnes pratiques pour les entreprises répond à ce besoin.

Cette formation d’une journée vise à clarifier les obligations des entreprises en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle aborde les risques spécifiques selon les secteurs d’activité, les procédures de vigilance renforcée et les outils pour identifier les signaux d’alerte. Les participants apprennent à adapter leur politique de conformité en fonction de leur taille et de leur exposition aux risques financiers. La session inclut des études de cas concrets et des exercices pratiques pour renforcer l’application immédiate des connaissances.

Objectifs

• Maîtriser les obligations légales liées à la LCB-FT", "Identifier les risques spécifiques à son secteur", "Mettre en place des procédures de vigilance adaptées", "Savoir réagir face à un signalement de suspicion", "Construire une politique de conformité efficace"]

Programme

[{"module": "Cadre légal et enjeux de la LCB-FT", "content": "Présentation des textes réglementaires (4ème directive LCB-FT, 5ème directive, réglementation française). Rôle des autorités (ACPR, Tracfin). Sanctions encourues en cas de manquement. Analyse des typologies de blanchiment et de financement du terrorisme adaptées aux entreprises.", "duration_hours": 2}, {"module": "Risques sectoriels et analyse de conformité", "content": "Étude des secteurs à haut risque (immobilier, crypto-actifs, jeux d’argent, professions réglementées). Identification des clients et bénéficiaires effectifs. Méthodes d’évaluation des risques internes et externes. Outils pour cartographier les vulnérabilités de l’entreprise.", "duration_hours": 2}, {"module": "Procédures de vigilance et due diligence", "content"

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).